關于公司及子公司實施債務重整前期準備工作的通知
致全體債權人、股東：
康得新復合材料集團股份有限公司（簡稱：公司）自2019年1月發生債務危機至今已有較長時間，給相關債權人、中小投資者、客戶、供應商、員工等均造成了極為不利的影響。為化解本次債務危機帶來的不利影響，公司擬通過債務重整前期準備程序梳理現有債務、招募重整投資人，共同幫助公司恢復并提升持續經營能力，依法保障公司債權人、中小投資者、客戶、供應商、員工等合法權益。
鑒于公司目前尚未進入破產重整程序，為后續平穩有序推進破產重整程序，提升破產重整程序實施效率，提高重整成功率，公司及子公司擬在非利益獨立第三方律師事務所、會計師事務所等專業機構的指導、支持下，啟動實施債務重整的前期準備工作，具體說明如下。
一、債務重整前期準備工作的主要內容
債務重整前期準備工作啟動后，公司及子公司將重點圍繞如下方面開展后續工作，并力爭早日進入正式破產重整程序。
1、啟動與債權人的非正式談判，磋商償債計劃和重整思路
公司前期已與部分債權人進行了債務處理的相關意向性溝通，對后續償債總體思路與安排進行初步探討，本次債務重整前期準備工作實施后，公司將在非利益獨立第三方律師事務所、會計師事務所等專業機構的支持下，自行開展債權申報審查、評估，全面啟動與債權人的非正式談判工作，進一步依法明確、清查公司債務規模，并就債權調整、后續清償安排、重整思路等問題與債權人進行溝通、協商，力爭形成初步統一的償債計劃和重整思路。
2、啟動重整投資人非正式招募，溝通擬訂重整投資及后續經營方案框架
公司前期已與部分意向重整投資人開展溝通，本次債務重整前期準備工作啟動后，公司將在專業機構支持下，開展重整投資人的非正式招募與溝通工作，讓具有參與重整投資意向的投資人進一步了解公司實際情況，幫助投資人落實重整價值判斷與識別，明確重整投資意向，制定重整投資方案框架。
通過投資人招募與前期溝通，有利于公司深入、精準對接投資人，為后續破產重整程序縮減時間、降低溝通成本。同時，在保證投資人資金安全的前提下，公司將與重整投資人積極洽談重整準備期間的資金支持，以有效改善公司流動性，保障公司營運資金供給及財務穩定，維護公司的重整價值。
關于重整投資人的具體資格條件要求、資格審核流程以及后續重整投資方案制作、提交、評審等規則，將在公司正式進入重整程序后，結合前期與意向投資人的溝通、談判情況予以進一步明確。
3、進一步磋商、擬定總體重整方案草案
本次債務重整前期準備工作啟動后，公司及子公司將根據具體工作推進以及與債權人、投資人等的溝通情況，在非利益獨立第三方律師事務所的支持下，依照公平對待、保護債權人、中小投資者、客戶、供應商、員工等合法權益的原則，進一步磋商、擬定《破產重整方案（草案）》等相關文件，為正式進入重整工作提供方案準備。
4、建立與各方溝通協調機制，共同研究論證方案可行性，盡快形成總體草案
為保障破產重整工作的順利推進，公司將在本次債務重整前期準備工作啟動后，進一步加強與各方的溝通、協商工作，積極報告重整準備工作進展情況，共同研究論證重整方案，制訂經營計劃，并形成總體計劃草案，幫助公司盡快恢復正常生產運營。
二、特別提醒
1、本次債務重整前期準備工作不屬于法定的破產重整司法程序，公司是否進入破產重整程序尚存在不確定性，具體相關信息以公司指定的信息披露媒體披露的內容為準。
2、不論公司是否能夠進入破產重整程序，公司及全體董事、監事、高級管理人員將繼續做好公司運營、管理工作，積極維護廣大債權人、中小投資者、客戶、供應商、員工等合法權益。
3、公司將陸續在公司官網及公開媒體進一步告知“關于公司及子公司實施債務重整前期準備工作”的具體落實事項。
特此通知。
康得新復合材料集團股份有限公司
2021年1月26日
